Auditoría preventiva de comercio exterior: definición y beneficios

01 de noviembre, 2017

La auditoría preventiva de comercio exterior es una revisión sistemática que permite evaluar el cumplimiento de una empresa en relación con sus obligaciones fiscales y aduaneras. El objetivo de la auditoría preventiva es detectar cualquier irregularidad antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación.

Debido a la complejidad del comercio exterior, especialmente por los constantes cambios y modificaciones que sufren las regulaciones, las empresas necesitan estar preparadas para identificar, corregir y prevenir errores que puedan transformarse en multas. 

Principales beneficios de las auditorías preventivas

Dentro de sus múltiples ventajas, las auditorías de comercio exterior permiten:

  • Identificar áreas de riesgo, oportunidad o mejora.
  • Revisar el esquema de operaciones, para comprobar si es el más adecuado/eficiente para el negocio.
  • Detectar un mal funcionamiento o desempeño en aspectos administrativos, contables, legales, fiscales, financieros, logísticos, comerciales y más.
  • Optimizar los recursos de la empresa; descubrir dónde se pueden hacer ahorros.
  • Verificar si existen todos los documentos necesarios para importar o exportar.
  • Comprobar que la información capturada en importaciones o exportaciones sea correcta.
  • Revisar procedimientos, por ejemplo, de proveedores, origen, régimen aduanero, etc.
  • Integrar expedientes electrónicos.
  • Comparar las operaciones contra la glosa de pedimentos.
  • Calcular el pago de impuestos y confirmar que se pagaron correctamente.
  • Recuperar impuestos cuando existe saldo a favor. Es común cuando surge algún error en la clasificación arancelaria.
  • Cumplir adecuadamente con la administración de programas como IMMEX o PROSEC.
  • Corregir errores cometidos durante los despachos aduanales o las declaraciones fiscales.
  • Mejorar la comunicación entre diferentes áreas de la empresa.
  • Sobre todo, evitar las multas de comercio exterior.

 En OneCore coincidimos con muchos especialistas en la materia: la auditoría preventiva no es sólo un mecanismo de prevención, sino una herramienta para implementar mejores prácticas en tu empresa.

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